AlphaTrade Capital: обман или нет — разбор и вердикт

Что это за площадка

AlphaTrade Capital — вымышленная компания. Эта карточка создана для отладки шаблонов досье и не описывает никакую реальную организацию.

Структура записи повторяет боевую: реквизиты и результаты проверки по реестрам в таблице выше, красные флаги с описанием каждого, схема движения денег, ниже — разбор и источники. В настоящем досье каждый пункт сопровождается ссылкой на источник с датой, а при вердикте «Мошенничество подтверждено» — реквизитами приговора суда или записи в списке Банка России.

Почему вердикт «Признаки мошенничества», а не «Мошенничество подтверждено»

Потому что нет решения государственного органа. По методике проекта формулировка «Мошенничество подтверждено» ставится только при наличии приговора суда либо записи компании в списке Банка России с признаками нелегальной деятельности.

Здесь ни того, ни другого нет, а признаков из методики набирается четыре. Этого достаточно для вердикта «Признаки мошенничества» и недостаточно для утверждения о факте преступления.

Разница не косметическая: утверждение о факте преступления в споре по статье 152 Гражданского кодекса доказывает тот, кто его сделал.

Как выглядит проверка по нашей методике

По этой записи набирается четыре признака из четырнадцати, и каждый из них проверяем из открытого источника. Ниже показано, как это устроено в боевом разборе.

Отсутствие лицензии проверяется в реестрах участников финансового рынка на сайте Банка России по названию и по ИНН. Площадка принимает средства для операций на финансовом рынке — деятельность лицензируемая, записи нет.

Расхождение по дате домена проверяется через whois и сопоставляется с тем, что компания пишет о себе. Домен зарегистрирован 03.11.2025, на сайте заявлен стаж с 2014 года. Расхождение не объяснено.

Требование доплатить фиксируется по переписке пострадавших: скриншоты с видимыми датами и суммами. В боевом разборе к каждому такому пункту приложен источник.

Смена реквизитов от клиента к клиенту устанавливается сравнением платёжных данных из разных обращений. Признак дроп-схемы: деньги собираются на подставные счета и выводятся до поступления жалоб.

Четырёх признаков достаточно для вердикта «Признаки мошенничества» и недостаточно для утверждения о факте преступления.

Что делать пострадавшим

Порядок действий одинаков для всех случаев этой схемы и расписан по часам в разделе Первые 72 часа. Коротко: заявление в банк о спорной операции немедленно, заявление в полицию в первые сутки, обращение в интернет-приёмную Банка России, фиксация доказательств до того, как сайт отключат.

Отдельно проверьте применимость механизма 369-ФЗ: если счёт получателя был в базе данных Банка России, а банк всё равно провёл перевод, он обязан вернуть всю сумму в течение 30 дней.

Механику схемы целиком разбираем на странице Псевдоброкеры — там же о том, почему «налог на вывод» является ключевым признаком и куда уходят деньги по цепочке счетов.