Карта сайта
Все страницы проекта одним списком, с коротким описанием каждой. Список собирается автоматически: страница появляется здесь вместе с публикацией, а не тогда, когда о ней вспомнили.
Главное
Две точки входа: для тех, кто уже перевёл деньги, и для тех, кто проверяет компанию до оплаты.
- Главная Последние разборы компаний и вход в оба раздела: возврат денег и проверка. /
- Как вернуть деньги, переведённые мошенникам Порядок возврата денег, переведённых мошенникам: сроки, заявление в банк по 369-ФЗ, обращение в полицию и чарджбэк. Что успеть в первые часы после… /vozvrat-deneg/
- Как проверить компанию до того, как заплатить Порядок проверки компании до перевода денег: реестры Банка России, ИНН и ОГРН, возраст домена, отзывы. Что проверять по порядку и на чём… /proverka/
- Скамлист База компаний с вердиктами, источниками и фильтрами по типу схемы. Записей: 15. /scamlist/
Возврат денег
Что делать, если деньги уже ушли: порядок по срокам и отдельные разборы механизмов возврата.
- Когда банк обязан вернуть деньги: разбор 369-ФЗ Разбор поправок 369-ФЗ, действующих с 25 июля 2024 года: когда именно банк обязан вернуть похищенное в полном объёме, за какой срок и что делать при… /vozvrat-deneg/369-fz/
- Первые 72 часа после перевода мошенникам Пошаговый порядок действий по часам для тех, кто только что перевёл деньги мошенникам: заявление в банк, полиция, фиксация доказательств, чего делать… /vozvrat-deneg/pervye-72-chasa/
- Чарджбэк: когда работает и как подать Когда чарджбэк применим при мошенничестве, какие основания принимают платёжные системы, в какие сроки подавать заявление и почему СБП под него не… /vozvrat-deneg/chargeback/
Проверка компании
Что проверить до оплаты и какими открытыми источниками это делается.
- Чек-лист проверки компании: 14 пунктов за 20 минут Чек-лист из 14 пунктов нашей методики: правовой статус, обещания, идентичность и поведение компании. Что проверить за двадцать минут и когда… /proverka/chek-list/
- Инструменты проверки Бесплатные источники, которыми проект пользуется сам: реестры Банка России, сервисы налоговой, whois, архивы страниц, судебные картотеки. Что… /instrumenty/
Схемы мошенничества
Как устроена каждая схема изнутри и по каким признакам она узнаётся под новым именем.
- Схемы мошенничества: как они устроены Разборы схем мошенничества по механике: псевдоброкеры и финансовые пирамиды. Как устроена каждая схема, по каким признакам её узнать и что делать… /shemy/
- «Налог на вывод»: почему доплата не вернёт деньги Требование «заплатить налог, чтобы вывести деньги»: почему оно не связано с настоящим НДФЛ и почему доплата уходит туда же, куда ушёл первый платёж… /shemy/nalog-na-vyvod/
- Псевдоброкеры: как устроен развод на инвестициях Разбор схемы псевдоброкеров: как выглядит личный кабинет с растущим балансом, зачем нужен «налог на вывод» и куда на самом деле уходят деньги клиента. /shemy/psevdobroker/
- Финансовая пирамида: как устроена схема и как её распознать Как устроена финансовая пирамида: откуда берутся выплаты, почему схема всегда рушится и по каким проверяемым признакам её видно до того, как вы… /shemy/finansovaya-piramida/
Скамлист: срезы и разборы компаний
Срез публикуется, когда в нём набирается не меньше пяти записей. Каждое досье отвечает на вопрос «обман или нет» и указывает основание вердикта.
- Финансовые пирамиды в скамлисте Проекты, где выплаты прежним участникам обеспечиваются взносами новых, а деятельности, приносящей заявленный доход, нет. /scamlist/piramidy/
- Инвестпроекты в скамлисте Проекты, привлекающие деньги под доли, доходность или объекты недвижимости без права привлекать средства и без раскрытия того, кто отвечает по… /scamlist/investicii/
- ИнвестКапитал Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. Компания собирала деньги под выкуп недвижимости с торгов по банкротству и обещала фиксированные 60 процентов годовых… /scamlist/investkapital/
- Международный кредитный альянс Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. Кредитный кооператив, который восемь лет принимал сбережения под 13,5 процента годовых и обещал снятие в любое время.… /scamlist/mezhdunarodnyy-kreditnyy-alyans/
- МПК СЭП «СВОИ» (SVOI) Финансовые пирамиды · обновлено 30.07.2026. Международный потребительский кооператив «СВОИ» переоформляет паевые взносы участников в токены на блокчейне TON и… /scamlist/mpk-svoi/
- Редевест Инвестпроекты · обновлено 29.07.2026. Проект «коллективных инвестиций» в недвижимость, обещавший 40, 45 и до 51 процента годовых при входе от трёх миллионов… /scamlist/redevest/
- Сеть шаблонных брокерских сайтов Псевдоброкеры · обновлено 29.07.2026. Банк России одной записью внёс в список более тысячи трёхсот доменов под общим названием «Интернет-проекты… /scamlist/shablonnye-broker-sayty/
- Access Mining Криптосхемы · обновлено 29.07.2026. Одностраничный сайт на английском языке предлагает вложить от 100 до 100 000 долларов в пять «инвестиционных планов» с… /scamlist/accessmining/
- Arda Capital Инвестпроекты · обновлено 29.07.2026. Платформа, продававшая «Цифровые Доходные Активы» — термин, которого нет в законе и который на слух не отличается от… /scamlist/arda-capital/
- Dava Group Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. Компания продавала пакеты юридической поддержки от восьми до ста пятидесяти тысяч рублей и строила вокруг них… /scamlist/dava-group/
- DeepCashBack Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. Программа лояльности, которая продавала «DCB-карты» по 5–100 тысяч рублей и обещала начислить за них баллы ровно в… /scamlist/deepcashback/
- FinAiTech Псевдоброкеры · обновлено 29.07.2026. Проект продавал не доход, а технологию: аналитику искусственного интеллекта «с точностью до 90%», нейроядро на… /scamlist/finaitech/
- Mercury Global Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. «Взаимный фонд», который восемь лет собирал деньги через программы взаимопомощи и обещал автомобиль за 65 процентов… /scamlist/mercury-global/
- Open Marketplace Инвестпроекты · обновлено 29.07.2026. Проект открывал «магазины на маркетплейсах под ключ» и привлекал инвесторов в действующие магазины, обещая до 30… /scamlist/open-marketplace/
- Rivus Инвестпроекты · обновлено 29.07.2026. Платформа, которая сводит заёмщиков под залог недвижимости с частными инвесторами и обещает инвесторам от 24–25… /scamlist/rivus/
- Sky World Community Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. Проект, который с 2015 года продаёт частным лицам «акции» транспортной технологии и обещал увеличение вложений в 1000… /scamlist/sky-world-community/
- SOLARGROUP Инвестпроекты · обновлено 29.07.2026. Проект, который с 2017 года собирает деньги частных лиц от 50 долларов под доли в разработке электродвигателя, а с 2025… /scamlist/solargroup/
Блог
Изменения в законах, статистика регулятора и разборы отдельных случаев.
- Блог редакции Новости, статистика и разборы отдельных случаев: изменения в законах, квартальные данные Банка России, сезонные схемы и то, что не попало в основные… /blog/
- Дипфейки в мошенничестве: как распознать за тридцать секунд Доля дипфейков в мошенничестве за год удвоилась, а видео из текстовых промтов выросло с 17% до 51%. Признаки подделки и единственная надёжная… /blog/dipfeyki-kak-raspoznat/
- Дропперы: чем оборачивается «просто дай карту на пару дней» Через дроп-счета проходят деньги пострадавших. Что грозит владельцу карты, почему «я не знал» не работает и как выглядит вербовка под видом… /blog/droppery-chuzhaya-karta/
- Самозапрет на кредиты: как оформить и от чего он защищает Механизм работает с марта 2025 года через Госуслуги, с сентября — через МФЦ. Что он закрывает, чего не закрывает и почему его стоит поставить заранее. /blog/samozapret-na-kredity/
- Статистика Банка России: сколько украли за первый квартал 2026 года Разбор обзора Банка России: 496 тысяч операций без согласия на 7,4 млрд рублей, минус 7% к прошлому кварталу. Что стоит за снижением и почему… /blog/statistika-cb-1-kvartal-2026/
Обращения и отзывы
Форма обращения — единственный вход в работу с редакцией. Отзыв публикуется после модерации.
- Описать ситуацию Форма обращения: что произошло, когда и сколько. Обязательны только контакт для ответа и суть. /pomoshch/
- Оставить отзыв Расскажите о своём опыте с компанией. Отзыв проходит модерацию и публикуется без ваших контактов. /otzyv/
- Отзывы Опубликованные отзывы читателей. Отзыв не влияет на вердикт напрямую и не смешивается с разбором. /otzyvy/
О редакции и правилах
Как выносится вердикт, что мы принимаем за источник и что происходит с данными из форм.
- Частые вопросы Короткие ответы на вопросы о возврате денег, проверке компаний и о том, как редакция выносит вердикты. /faq/
- Методология: как мы выносим вердикт Открытая методика проекта: три уровня вердикта и основания для каждого, 14 признаков риска, какие источники принимаются и как считается уровень риска… /metodologiya/
- Редакция Как устроена редакционная работа: как готовится разбор, что мы принимаем за источник, что происходит при ошибке и почему материалы выходят от лица… /redakciya/
- О проекте Кто ведёт проект, зачем он существует, как устроена редакционная работа и на какие правила мы себя ограничили. Честно о том, что уже сделано, а что… /o-proekte/
- Дисклеймер Что означают вердикты проекта и что они не означают, чем материалы не являются, какие ограничения действуют и как компании направить возражения по… /disklejmer/
- Политика обработки персональных данных Какие данные собирает сайт, зачем, сколько хранит и как их удалить. Отдельно — правило о закрашивании персональных данных заявителей в публикуемых… /politika-personalnyh-dannyh/