Карта сайта
Все страницы проекта одним списком, с коротким описанием каждой. Список собирается автоматически: страница появляется здесь вместе с публикацией, а не тогда, когда о ней вспомнили.
Главное
Две точки входа: для тех, кто уже перевёл деньги, и для тех, кто проверяет компанию до оплаты.
- Главная Последние разборы компаний и вход в оба раздела: возврат денег и проверка. /
- Как вернуть деньги, переведённые мошенникам Порядок возврата денег, переведённых мошенникам: сроки, заявление в банк по 369-ФЗ, обращение в полицию и чарджбэк. Что успеть в первые часы после… /vozvrat-deneg/
- Как проверить компанию до того, как заплатить Порядок проверки компании до перевода денег: реестры Банка России, ИНН и ОГРН, возраст домена, отзывы. Что проверять по порядку и на чём… /proverka/
- Скамлист База компаний с вердиктами, источниками и фильтрами по типу схемы. Записей: 380. /scamlist/
Возврат денег
Что делать, если деньги уже ушли: порядок по срокам и отдельные разборы механизмов возврата.
- Когда банк обязан вернуть деньги: разбор 369-ФЗ Разбор поправок 369-ФЗ, действующих с 25 июля 2024 года: когда именно банк обязан вернуть похищенное в полном объёме, за какой срок и что делать при… /vozvrat-deneg/369-fz/
- Первые 72 часа после перевода мошенникам Пошаговый порядок действий по часам для тех, кто только что перевёл деньги мошенникам: заявление в банк, полиция, фиксация доказательств, чего делать… /vozvrat-deneg/pervye-72-chasa/
- Чарджбэк: когда работает и как подать Когда чарджбэк применим при мошенничестве, какие основания принимают платёжные системы, в какие сроки подавать заявление и почему СБП под него не… /vozvrat-deneg/chargeback/
Проверка компании
Что проверить до оплаты и какими открытыми источниками это делается.
- Чек-лист проверки компании: 14 пунктов за 20 минут Чек-лист из 14 пунктов нашей методики: правовой статус, обещания, идентичность и поведение компании. Что проверить за двадцать минут и когда… /proverka/chek-list/
- Инструменты проверки Бесплатные источники, которыми проект пользуется сам: реестры Банка России, сервисы налоговой, whois, архивы страниц, судебные картотеки. Что… /instrumenty/
Схемы мошенничества
Как устроена каждая схема изнутри и по каким признакам она узнаётся под новым именем.
- Схемы мошенничества: как они устроены Разборы схем мошенничества по механике: псевдоброкеры и финансовые пирамиды. Как устроена каждая схема, по каким признакам её узнать и что делать… /shemy/
- «Налог на вывод»: почему доплата не вернёт деньги Требование «заплатить налог, чтобы вывести деньги»: почему оно не связано с настоящим НДФЛ и почему доплата уходит туда же, куда ушёл первый платёж… /shemy/nalog-na-vyvod/
- Псевдоброкеры: как устроен развод на инвестициях Разбор схемы псевдоброкеров: как выглядит личный кабинет с растущим балансом, зачем нужен «налог на вывод» и куда на самом деле уходят деньги клиента. /shemy/psevdobroker/
- Финансовая пирамида: как устроена схема и как её распознать Как устроена финансовая пирамида: откуда берутся выплаты, почему схема всегда рушится и по каким проверяемым признакам её видно до того, как вы… /shemy/finansovaya-piramida/
Скамлист: срезы и разборы компаний
Срез публикуется, когда в нём набирается не меньше пяти записей. Каждое досье отвечает на вопрос «обман или нет» и указывает основание вердикта.
- Псевдоброкеры в скамлисте Компании, которые принимают деньги под видом брокерских услуг, не имея лицензии Банка России, и не дают вывести средства обратно. /scamlist/brokery/
- Финансовые пирамиды в скамлисте Проекты, где выплаты прежним участникам обеспечиваются взносами новых, а деятельности, приносящей заявленный доход, нет. /scamlist/piramidy/
- Криптосхемы в скамлисте Проекты, выводящие средства в криптовалюте: поддельные биржи, фальшивые кошельки, «инвестиционные» токены без обеспечения. /scamlist/kripto/
- Инвестпроекты в скамлисте Проекты, привлекающие деньги под доли, доходность или объекты недвижимости без права привлекать средства и без раскрытия того, кто отвечает по… /scamlist/investicii/
- «Финансовые Решения» Займы и кредиты · обновлено 31.08.2026. Банк России 3 апреля 2026 г. внёс «Финансовые Решения» (finansovie-resheniya.ru) в предупреждающий список с… /scamlist/finansovye-resheniya/
- 24OPTIONBOT Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс 24OPTIONBOT (24optionbot.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/24optionbot/
- Бот «Определи свой тип инвестора» Инвестпроекты · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 июня 2026 г. внёс Бот «Определи свой тип инвестора» (t.me/kapital_invest_bot) в предупреждающий список с… /scamlist/tip-investora-bot/
- ИнвестКапитал Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. Компания собирала деньги под выкуп недвижимости с торгов по банкротству и обещала фиксированные 60 процентов годовых… /scamlist/investkapital/
- Международный кредитный альянс Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. Кредитный кооператив, который восемь лет принимал сбережения под 13,5 процента годовых и обещал снятие в любое время.… /scamlist/mezhdunarodnyy-kreditnyy-alyans/
- МПК СЭП «СВОИ» (SVOI) Финансовые пирамиды · обновлено 30.07.2026. Международный потребительский кооператив «СВОИ» переоформляет паевые взносы участников в токены на блокчейне TON и… /scamlist/mpk-svoi/
- Редевест Инвестпроекты · обновлено 29.07.2026. Проект «коллективных инвестиций» в недвижимость, обещавший 40, 45 и до 51 процента годовых при входе от трёх миллионов… /scamlist/redevest/
- Сеть шаблонных брокерских сайтов Псевдоброкеры · обновлено 29.07.2026. Банк России одной записью внёс в список более тысячи трёхсот доменов под общим названием «Интернет-проекты… /scamlist/shablonnye-broker-sayty/
- A1trust-trade Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс A1trust-trade (a1trust-trade.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/a1trust-trade/
- Access Markets Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 17 июня 2026 г. внёс Access Markets (access-markets.cc) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/access-markets/
- Access Mining Криптосхемы · обновлено 29.07.2026. Одностраничный сайт на английском языке предлагает вложить от 100 до 100 000 долларов в пять «инвестиционных планов» с… /scamlist/accessmining/
- Acik Rendovia Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает acik-rendovia.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/acik-rendovia/
- Acuto Patrimanza Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает acuto-patrimanza.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/acuto-patrimanza/
- AI-TRADER.TRADE Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 9 июля 2026 г. внёс AI-TRADER.TRADE (ai-trader.trade) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/ai-trader-trade/
- Aishugairii Investments Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает aishugairiinvestments.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника… /scamlist/aishugairiinvestments/
- AITradeWave и сеть зеркал Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 10 октября 2024 г. внёс AITradeWave и сеть зеркал (aitradewave.com) в предупреждающий список с… /scamlist/ai-trade-wave-network/
- Aktyw-Zyskvexis Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Aktyw-Zyskvexis (aktyw-zyskvexis.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/aktyw-zyskvexis/
- Aktywec Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает aktywec.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных… /scamlist/aktywec/
- Alta Payvale Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает alta-payvale.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/alta-payvale/
- AlTrade Investment Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает altradeinvestment.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/altrade-investment/
- ALTROBIT Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс ALTROBIT (altrobit.org) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/altrobit/
- Amplio Bursanzia Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает amplio-bursanzia.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/amplio-bursanzia/
- Ancre Rendix Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает ancrerendix.net в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/ancrerendix/
- Anima Bitexora Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает anima-bitexora.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/anima-bitexora/
- Antares Corelux Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает antares-corelux.net в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/antares-corelux/
- Anthrop Markets Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает anthropmarkets.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/anthrop-markets/
- Apex Heritage Connect Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает apexheritageconnect.live в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/apex-heritage-connect/
- Apex Markets Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает apexmarkets.site в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/apex-markets/
- Apexgainoline Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 7 июля 2025 г. внёс Apexgainoline (apexgainoline.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/apexgainoline/
- Arbitragenest Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Arbitragenest (arbitragenest.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/arbitragenest/
- Arda Capital Инвестпроекты · обновлено 29.07.2026. Платформа, продававшая «Цифровые Доходные Активы» — термин, которого нет в законе и который на слух не отличается от… /scamlist/arda-capital/
- AssetsChains Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 19 марта 2026 г. внёс AssetsChains (assetschains.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/assets-chains/
- Astoria Primes Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает astoria-primes.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/astoria-primes/
- ASTRO PRO TRADE Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 16 июля 2026 г. внёс ASTRO PRO TRADE (e.astroprotrade.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/astro-pro-trade/
- Asuriyoki Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает asuriyoki.org в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных… /scamlist/asuriyoki/
- Aurilio Valtrion Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает aurilio-valtrion.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/aurilio-valtrion/
- Avoir Rentaban Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает avoir-rentaban.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/avoir-rentaban/
- Baltic Fundshore Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает baltic-fundshore.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/baltic-fundshore/
- Baringo-Captron Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Baringo-Captron (baringo-captron.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/baringo-captron/
- Bastione Rendivo Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает bastionerendivo.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/bastionerendivo/
- Bathia-Ependora Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Bathia-Ependora (bathia-ependora.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/bathia-ependora/
- Baybitdex Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает baybitdex.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных… /scamlist/baybitdex/
- Beacon Zinsholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает beaconzinsholm.net в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/beaconzinsholm/
- Berg Rendithal Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает bergrendithal.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/bergrendithal/
- Berounevex Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает berounevex.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/berounevex/
- BestWealthTrade Инвестпроекты · обновлено 31.07.2026. BestWealthTrade заявляет $5 млрд активов под управлением, 153 тысячи инвестиций, 11 наград и работу с 2014 года.… /scamlist/bestwealthtrade/
- BinaryTradesFX Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает binarytradesfx.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/binarytradesfx/
- BinoDex Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 16 июля 2026 г. внёс BinoDex (binodex.pro) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки нелегального… /scamlist/binodex/
- Birke Gewinnstein Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает birkegewinnstein.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/birkegewinnstein/
- Bistra Fondina Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает bistra-fondina.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/bistra-fondina/
- Bitsukuk Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает dev.bitsukuk.org в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/bitsukuk/
- Bjork Avkastel Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает bjorkavkastel.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/bjorkavkastel/
- BlazeVest Capital Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 14 апреля 2026 г. внёс BlazeVest Capital (blazevestcap.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/blazevest-capital/
- Boreal Credvex Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает boreal-credvex.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/boreal-credvex/
- Bridge MaxDex и сеть инвестиционных сайтов Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 августа 2025 г. внёс Bridge MaxDex и сеть инвестиционных сайтов (bridgemaxdexs.com) в предупреждающий… /scamlist/bridge-maxdex-network/
- Brisa Investaria Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает brisainvestaria.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/brisainvestaria/
- Bronce Fondavio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает bronce-fondavio.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/bronce-fondavio/
- Bruyere Rentange Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает bruyererentange.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/bruyererentange/
- Brzask Kapitelis Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает brzaskkapitelis.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/brzaskkapitelis/
- BullbuyInco Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс BullbuyInco (bullbuyinco.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/bullbuy-inco/
- Bursztyn Fondava Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает bursztynfondava.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/bursztynfondava/
- Cadence Orvixa Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 19 февраля 2026 г. внёс Cadence Orvixa (cadence-orvixa.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/cadence-orvixa/
- Camali-Rendholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Camali-Rendholm (camali-rendholm.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/camali-rendholm/
- Canfex Vaultrix Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает canfex-vaultrix.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/canfex-vaultrix/
- Capitfans Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает capitfans.app в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных… /scamlist/capitfans/
- Cayanda Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает cayanda.co.za в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/cayanda/
- CedarsKey Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает cedarskey.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/cedarskey/
- Celeste Finluxor Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает celeste-finluxor.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/celeste-finluxor/
- Ceravindo Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает ceravindo.net в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных… /scamlist/ceravindo/
- CernTrade Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает cerntrade.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/cerntrade/
- Cesta Evocorex Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает cesta-evocorex.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/cesta-evocorex/
- Chain Wealth Digital Криптосхемы · обновлено 31.08.2026. Банк России 2 февраля 2026 г. внёс Chain Wealth Digital (chainwealthdigital.com) в предупреждающий список с… /scamlist/chain-wealth-digital/
- Chainvestor Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Chainvestor (chainvestor.org) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/chainvestor/
- Chene Rendanca Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает chenerendanca.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/chenerendanca/
- Chilean Copper AI Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает chileancopperai.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/chileancopperai/
- Ciclo Richevon Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает ciclo-richevon.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/ciclo-richevon/
- CipherQuantumTradeSystem Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс CipherQuantumTradeSystem (cipherquantumtradesystem.com) в предупреждающий список с… /scamlist/cipher-quantum-trade-system/
- Clarte Fincore Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает clarte-fincore.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/clarte-fincore/
- CleoTrade AI Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает cleotradeai.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/cleotrade-ai/
- Clever Capital Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 2 апреля 2026 г. внёс Clever Capital (clevercpt.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/clever-capital/
- Clydesdale Trading Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает clydesdaletrading.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/clydesdale-trading/
- CoinAxie Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает coinaxie.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/coinaxie/
- Comete Fondange Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает cometefondange.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/cometefondange/
- Conca Skarbez Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает conca-skarbez.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/conca-skarbez/
- Copper Vestholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает coppervestholm.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/coppervestholm/
- Coroa Rentorio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает coroarentorio.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/coroarentorio/
- Corona Fondorio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает coronafondorio.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/coronafondorio/
- Cove Investholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает cove-investholm.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/cove-investholm/
- Cove Valueford Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает covevalueford.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/covevalueford/
- Crown Investix Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает crowninvestix.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/crowninvestix/
- CryptAxiom Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает cryptaxiom.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/cryptaxiom/
- CryptoGold Криптосхемы · обновлено 31.08.2026. Банк России 8 апреля 2026 г. внёс CryptoGold (cryptogold.online) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/crypto-gold/
- CryptoNik / «Заработок на криптовалюте» Криптосхемы · обновлено 31.08.2026. Банк России 28 января 2026 г. внёс CryptoNik / «Заработок на криптовалюте» (t.me/cryptonik) в предупреждающий список с… /scamlist/cryptonik/
- CryptoVestias Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает cryptovestias.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/cryptovestias/
- Cumbre Nexoris Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает cumbre-nexoris.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/cumbre-nexoris/
- Dauphin Rendanca Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает dauphinrendanca.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/dauphinrendanca/
- Dava Group Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. Компания продавала пакеты юридической поддержки от восьми до ста пятидесяти тысяч рублей и строила вокруг них… /scamlist/dava-group/
- DBX Coins Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает dbxcoins.net в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/dbx-coins/
- DeepCashBack Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. Программа лояльности, которая продавала «DCB-карты» по 5–100 тысяч рублей и обещала начислить за них баллы ровно в… /scamlist/deepcashback/
- Delfin-agorex Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Delfin-agorex (delfin-agorex.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/delfin-agorex/
- DelightxTradexic Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 14 апреля 2026 г. внёс DelightxTradexic (delightxtradexic.org) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/delightxtradexic/
- Diadema Fondorio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает diademafondorio.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/diademafondorio/
- DigiCash Займы и кредиты · обновлено 31.08.2026. Банк России 28 января 2026 г. внёс DigiCash (t.me/digicash) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/digicash/
- Digital Asset Trade Криптосхемы · обновлено 31.08.2026. Банк России 6 августа 2026 г. внёс Digital Asset Trade (digital-assettrade.com) в предупреждающий список с… /scamlist/digital-asset-trade/
- Digue Valoranca Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает diguevaloranca.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/diguevaloranca/
- Dolu Yatirimotiv Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает dolu-yatirimotiv.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/dolu-yatirimotiv/
- Dorn Capwick Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает dorn-capwick.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/dorn-capwick/
- Drake Creditvale Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает drake-creditvale.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/drake-creditvale/
- EarnFX Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает earnfx.live в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/earnfx/
- Earnova Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает earnova.pro в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/earnova/
- Effektenria Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает effektenria.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/effektenria/
- Eik Cointrix Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает eik-cointrix.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/eik-cointrix/
- Eleve Vaultaris Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает eleve-vaultaris.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/eleve-vaultaris/
- Elite Finlore Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает elite-finlore.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/elite-finlore/
- Elite24trade Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Elite24trade (elite24trade.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/elite24trade/
- Erosrendvar HU Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает erosrendvar-hu.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/erosrendvar-hu/
- Euroamfin Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 10 сентября 2025 г. внёс Euroamfin (client.euroamfin.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/euroamfin/
- Evedexx Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает evedexx.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/evedexx/
- EverWealth Growth Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает everwealthgrowth.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/everwealth-growth/
- Evo Bronexo Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает evo-bronexo.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/evo-bronexo/
- EXCESSoption Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс EXCESSoption (excessoption.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/excessoption/
- Expicta Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает expicta.site в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/expicta/
- Expressswiftfx Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Expressswiftfx (expressswiftfx.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/expressswiftfx/
- ExpressTradeLine Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 16 июля 2026 г. внёс ExpressTradeLine (expresstradeline.live) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/express-trade-line/
- Exxodra Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Exxodra (exxodra.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/exxodra/
- Facho Fundvia Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает facho-fundvia.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/facho-fundvia/
- Fala Wartomin Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает falawartomin.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/falawartomin/
- Falcon Anlage Mere Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает falconanlagmere.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/falconanlagmere/
- Fastbullexplorer Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Fastbullexplorer (fastbullexplorer.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/fast-bull-explorer/
- Fenix Rendorio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает fenixrendorio.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/fenixrendorio/
- Fenjer Kapitica Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает fenjerkapitica.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/fenjerkapitica/
- Fidele Fundex Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает fidele-fundex.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/fidele-fundex/
- Fier Valeurence Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает fier-valeurence.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/fier-valeurence/
- FinAiTech Псевдоброкеры · обновлено 29.07.2026. Проект продавал не доход, а технологию: аналитику искусственного интеллекта «с точностью до 90%», нейроядро на… /scamlist/finaitech/
- Finmorex Funnel Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает finmorex-funnel.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/finmorex-funnel/
- Finnansera AI Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает finnansera-ai.live в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/finnansera-ai/
- Firstwavetrds Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Firstwavetrds (firstwavetrds.click) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/first-wave-trds/
- Fonte Valorio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает fontevalorio.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/fontevalorio/
- Forgeglobaltrades Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Forgeglobaltrades (forgeglobaltrades.com) в предупреждающий список с… /scamlist/forge-global-trades/
- Forte Noveranca Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает forte-noveranca.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/forte-noveranca/
- FountTrade Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает founttrade.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/founttrade/
- Fuerte Inversanza Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает fuerteinversanza.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/fuerteinversanza/
- Fundektris Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает fundektris.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/fundektris/
- Futuranonyxan AI Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает futuranonyxan-ai.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/futuranonyxan-ai/
- Fxcstrade Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Fxcstrade (fxcstrade.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/fxcstrade/
- Fxiveco Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 7 июля 2025 г. внёс Fxiveco (fxiveco.live) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки нелегального… /scamlist/fxiveco/
- FXSH6 Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает fxsh6.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/fxsh6/
- GeniusAssets Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 2 апреля 2026 г. внёс GeniusAssets (geniusassets.org) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/genius-assets/
- Getradesfx Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Getradesfx (getradesfx.pro) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/getradesfx/
- Gird Wealth Global Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 24 марта 2026 г. внёс Gird Wealth Global (girdwealthglobal.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/gird-wealth-global/
- GLOBAL-INTERVAL и сеть зеркал Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 24 июля 2024 г. внёс GLOBAL-INTERVAL и сеть зеркал (global-interval.top) в предупреждающий список с… /scamlist/global-interval-network/
- GlobalEdge Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает globaledge.ltd в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/globaledge/
- Globeholdingstrade Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Globeholdingstrade (globeholdingstrade.com) в предупреждающий список с… /scamlist/globe-holdings-trade/
- GlovaTrades Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 6 марта 2026 г. внёс GlovaTrades (glovatrades.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/glovatrades/
- Goldencrestlivexchange Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Goldencrestlivexchange (goldencrestlivexchange.com) в предупреждающий список с… /scamlist/golden-crest-live-exchange/
- Goldfield Monshore Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает goldfield-monshore.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника… /scamlist/goldfield-monshore/
- GPT v61+ App Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс GPT v61+ App (gpt-v61-app.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/gpt-v61-app/
- Granit Ertragburg Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает granitertragburg.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/granitertragburg/
- Gratitude Fund Limited Финансовые пирамиды · обновлено 13.08.2026. Gratitude Fund Limited обещает от 7 до 12 процентов в день с ежедневным начислением, называет доход «100% guaranteed» и… /scamlist/gratitude-fund/
- GrayAssets Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 14 марта 2025 г. внёс GrayAssets (grayassets.org) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/gray-assets/
- Green-planets Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Green-planets (green-planets.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/green-planets/
- Guadagno Nexira Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает guadagno-nexira.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/guadagno-nexira/
- Harta Capitalode Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает harta-capitalode.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/harta-capitalode/
- Hedger Криптосхемы · обновлено 31.08.2026. Банк России 7 мая 2026 г. внёс Hedger (hedger.one) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой… /scamlist/hedger/
- Heyazternyhori Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает heyazternyhori.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/heyazternyhori/
- Highspire Valtor Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает highspire-valtor.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/highspire-valtor/
- Interactivecopytrd Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 31 июля 2026 г. внёс Interactivecopytrd (interactivecopytrd.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/interactive-copy-trd/
- Interxmarkets Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Interxmarkets (interxmarkets.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/interxmarkets/
- InvestivoHub Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает investivohub.pro в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/investivohub/
- Kairo Investesto Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает kairoinvestesto.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/kairoinvestesto/
- Kamen Vynosin Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает kamen-vynosin.org в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/kamen-vynosin/
- Kapita-Rynvexon Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Kapita-Rynvexon (kapita-rynvexon.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/kapita-rynvexon/
- Kenvex Wealthorn Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает kenvex-wealthorn.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/kenvex-wealthorn/
- Kern Zinsverd Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает kern-zinsverd.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/kern-zinsverd/
- Kestrel Fundholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает kestrelfundholm.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/kestrelfundholm/
- Kirkas Cointhium Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает kirkas-cointhium.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/kirkas-cointhium/
- Kristal Vynosta Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает kristalvynosta.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/kristalvynosta/
- Kukuh Harta Sari Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает kukuhhartasari.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/kukuhhartasari/
- Ladera Kapitivo Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает laderakapitivo.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/laderakapitivo/
- Lagan Bondspire Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает lagan-bondspire.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/lagan-bondspire/
- Lakens Batenor Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает lakens-batenor.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/lakens-batenor/
- Lampo Rendecto Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает lampo-rendecto.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/lampo-rendecto/
- Lark Fundmere Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает lark-fundmere.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/lark-fundmere/
- Laurel Nummivale Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает laurelnummivale.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/laurelnummivale/
- Ledger Bryn Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает ledgerbryn.net в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/ledgerbryn/
- Ledgerholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает ledgerholm.org в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/ledgerholm/
- Linden Vermovale Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает lindenvermovale.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/lindenvermovale/
- Linx Finance Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает linx-finance.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/linx-finance/
- Lobo Caudalorio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает lobocaudalorio.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/lobocaudalorio/
- Lough Capridge Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает lough-capridge.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/lough-capridge/
- Lozand Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает lozand.site в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/lozand/
- Lume Caldencia Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает lume-caldencia.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/lume-caldencia/
- Lume Rendazza Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает lumerendazza.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/lumerendazza/
- Lumenvest Assets Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 2 марта 2026 г. внёс Lumenvest Assets (lumenvestassets.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/lumenvest-assets/
- Luxion Vaultaris Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает luxion-vaultaris.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/luxion-vaultaris/
- Magven Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 8 мая 2026 г. внёс Magven (magven.vip) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки нелегального… /scamlist/magven/
- Majetkoria Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает majetkoria.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/majetkoria/
- Mallee Capitholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает mallee-capitholm.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/mallee-capitholm/
- Malwa Groszava Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает malwagroszava.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/malwagroszava/
- Maple Vaulthorn Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает maple-vaulthorn.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/maple-vaulthorn/
- Mara Rendholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает mara-rendholm.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/mara-rendholm/
- Marketswiftincome Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Marketswiftincome (marketswiftincome.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/market-swift-income/
- Mercia Gaincroft Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает mercia-gaincroft.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/mercia-gaincroft/
- Mercury Global Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. «Взаимный фонд», который восемь лет собирал деньги через программы взаимопомощи и обещал автомобиль за 65 процентов… /scamlist/mercury-global/
- Meridian Vestode Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает meridianvestode.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/meridianvestode/
- Meridianequityalliance Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Meridianequityalliance (meridianequityalliance.com) в предупреждающий список с… /scamlist/meridian-equity-alliance/
- Meta Box Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 31 марта 2026 г. внёс Meta Box (meta-box.ru) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой… /scamlist/meta-box/
- Miltobotsfinex Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Miltobotsfinex (miltobotsfinex.pro) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/miltobots-finex/
- MineHub Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает minehub.click в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/minehub/
- Mintrofi Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает mintrofi.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/mintrofi/
- Monaro Bondleigh Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает monaro-bondleigh.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/monaro-bondleigh/
- Monarque Fondif Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает monarquefondif.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/monarquefondif/
- Monstead Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает monstead.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных… /scamlist/monstead/
- Monsteadix Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает monsteadix.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/monsteadix/
- Moor Captron Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Moor Captron (moor-captron.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/moor-captron/
- Multi Finance Ltd Финансовые пирамиды · обновлено 13.08.2026. Multi Finance Ltd обещает от 4 до 10 процентов в день при входе от 50 долларов и 12 процентов комиссии за… /scamlist/multi-finance-ltd/
- MyNex Криптосхемы · обновлено 31.08.2026. Банк России 1 апреля 2026 г. внёс MyNex (guides.mynex.cc) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/mynex/
- Nadel Wertthal Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает nadelwertthal.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/nadelwertthal/
- Nemoria AI Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает nemoria-ai.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/nemoria-ai/
- Neophire Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает neophire.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/neophire/
- Nervar-lumivance Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Nervar-lumivance (nervar-lumivance.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/nervar-lumivance/
- NewDigitalAccess Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 4 мая 2026 г. внёс NewDigitalAccess (newdigital-access.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/new-digital-access/
- Nexa Fyntherix Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает nexa-fyntherix.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/nexa-fyntherix/
- Nexora Capital LTD Криптосхемы · обновлено 31.08.2026. Банк России 28 мая 2026 г. внёс Nexora Capital LTD (nexoracapitalltd.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/nexora-capital-ltd/
- Nexro Capital Trades Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает nexrocapitaltrades.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/nexro-capital-trades/
- NiRise Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 5 мая 2026 г. внёс NiRise (nirise.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой… /scamlist/nirise/
- Nitra-Majetkera Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Nitra-Majetkera (nitra-majetkera.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/nitra-majetkera/
- Nomad Vestbrook Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает nomadvestbrook.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/nomadvestbrook/
- NovaChainFX Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает novachainfx.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/novachainfx/
- NovaFXTrades Псевдоброкеры · обновлено 31.07.2026. NovaFXTrades обещает 12,5–15,6% прибыли ежедневно, «98% выигрышных сделок» и полное страхование капитала. Платформа… /scamlist/novafxtrades/
- Nuit Capitange Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает nuitcapitange.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/nuitcapitange/
- Numivode Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает numivode.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных… /scamlist/numivode/
- OfficialSystemsExchange Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс OfficialSystemsExchange (officialsystemsexchange.com) в предупреждающий список с… /scamlist/official-systems-exchange/
- Open Marketplace Инвестпроекты · обновлено 29.07.2026. Проект открывал «магазины на маркетплейсах под ключ» и привлекал инвесторов в действующие магазины, обещая до 30… /scamlist/open-marketplace/
- OptimusProFTX Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 12 марта 2026 г. внёс OptimusProFTX (optimusproftx.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/optimus-pro-ftx/
- Opulencia Finlux Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает opulencia-finlux.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/opulencia-finlux/
- Patrimera Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает patrimera.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных… /scamlist/patrimera/
- Paul Wills Invest Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает paulwillsinvest.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/paul-wills-invest/
- PayFast Investment and Trading Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает payfastinvestmentandtrading.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/payfast-investment-trading/
- Pearlanlagune Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает pearlanlagune.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/pearlanlagune/
- Perkoz Wartelin Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает perkozwartelin.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/perkozwartelin/
- Persimmontrades Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 16 июля 2026 г. внёс Persimmontrades (persimmontrades.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/persimmon-trades/
- Pevnym Coinlinak Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает pevnym-coinlinak.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/pevnym-coinlinak/
- Pewny Fundaryx Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает pewny-fundaryx.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/pewny-fundaryx/
- PHA Asset Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 7 ноября 2025 г. внёс PHA Asset (phasset.net) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/pha-asset/
- Phinex Global Investment Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 27 марта 2026 г. внёс Phinex Global Investment (phinexglobalinvestment.com) в предупреждающий список с… /scamlist/phinex-global-investment/
- Pijar Hasiltek Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает pijarhasiltek.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/pijarhasiltek/
- Pinacle Valoraque Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает pinaclevaloraque.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/pinaclevaloraque/
- Pioneer Kapitium Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает pioneerkapitium.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/pioneerkapitium/
- Plamen Dohodava Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает plamendohodava.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/plamendohodava/
- Plena Renditron Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает plena-renditron.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/plena-renditron/
- PowerBotX Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает powerbotx.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/powerbotx/
- Prestigio Glowture Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает prestigio-glowture.app в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника… /scamlist/prestigio-glowture/
- PrimeLite Investments Финансовые пирамиды · обновлено 31.07.2026. PrimeLite Investments обещает 2,5–7,5% прибыли ежедневно и «среднюю долю побед 92,42%». Сайт называет систему… /scamlist/primelite-investments/
- Primes Investment Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 12 марта 2026 г. внёс Primes Investment (primesinvestment.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/primes-investment/
- Primetradview Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Primetradview (primetradview.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/prime-trad-view/
- Probit Investment Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 28 апреля 2026 г. внёс Probit Investment (probitinvestment.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/probit-investment/
- Profina Fundecor Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает profina-fundecor.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/profina-fundecor/
- Profitiva Fundres Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает profitiva-fundres.app в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника… /scamlist/profitiva-fundres/
- Proodos Corevera Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает proodos-corevera.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/proodos-corevera/
- Propreviewforum Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 13 июля 2026 г. внёс Propreviewforum (propreviewforum.top) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/propreviewforum/
- PSGT Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает psgt.my в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/psgt/
- Pulsar Dexlink Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает pulsar-dexlink.app в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/pulsar-dexlink/
- Pura Monetivo Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает pura-monetivo.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/pura-monetivo/
- Qaz-ex / Fondvault / Interbrokers Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 8 июля 2025 г. внёс Qaz-ex / Fondvault / Interbrokers (qaz-ex.com) в предупреждающий список с… /scamlist/qaz-ex-network/
- Quantom Trades Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает quantomtrades.online в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/quantom-trades/
- Quantrexmarkets Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Quantrexmarkets (quantrexmarkets.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/quantrexmarkets/
- Quantrexstocks Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Quantrexstocks (quantrexstocks.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/quantrexstocks/
- Quantum Finance Market Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 21 апреля 2026 г. внёс Quantum Finance Market (quanfimkt.cc) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/quantum-finance-market/
- Quantum Wealth Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает quantumwealth.site в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/quantum-wealth/
- QuantumBullPro Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс QuantumBullPro (quantumbullpro.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/quantum-bull-pro/
- Quantumexploretrades Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Quantumexploretrades (quantumexploretrades.com) в предупреждающий список с… /scamlist/quantum-explore-trades/
- Ravn Myntora Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает ravnmyntora.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/ravnmyntora/
- Rede Vinstvik Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает redevinstvik.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/redevinstvik/
- Regio Patrimenca Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает regiopatrimenca.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/regiopatrimenca/
- RendoVault Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает rendovault.net в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/rendovault/
- Requindale Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает requindale.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/requindale/
- Rfxglobalpro Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Rfxglobalpro (rfexglobpro.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/rfx-global-pro/
- Ribera Fondanza Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает riberafondanza.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/riberafondanza/
- Ridge Fondmere Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает ridgefondmere.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/ridgefondmere/
- Ridge Rendiwell Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает ridgerendiwell.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/ridgerendiwell/
- RightField Capitals Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает rightfieldcapitals.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/rightfield-capitals/
- Rio Fondorio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает riofondorio.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/riofondorio/
- Riva Capitanza Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает rivacapitanza.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/rivacapitanza/
- Rivus Инвестпроекты · обновлено 29.07.2026. Платформа, которая сводит заёмщиков под залог недвижимости с частными инвесторами и обещает инвесторам от 24–25… /scamlist/rivus/
- Roca Ledivo Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает roca-ledivo.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/roca-ledivo/
- RouteVest Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает routevest.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/routevest/
- RoyalForge Lorix Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает royalforge-lorix.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/royalforge-lorix/
- RoyalHook Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 17 апреля 2026 г. внёс RoyalHook (royalhook.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/royalhook/
- Rumo Parnexo Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает rumo-parnexo.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/rumo-parnexo/
- Sable Investio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает sableinvestio.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/sableinvestio/
- Saggia Mercovia Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает saggia-mercovia.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/saggia-mercovia/
- SalaryVine Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает salaryvine.org в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/salaryvine/
- SAWealthFlowInvestment Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс SAWealthFlowInvestment (sawealthinvest.org) в предупреждающий список с… /scamlist/sa-wealth-flow-investment/
- Sawealthinvest Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Sawealthinvest (sawealthinvest.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/sa-wealth-invest/
- Segno Revenix Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает segno-revenix.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/segno-revenix/
- Severendecio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает severendecio.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/severendecio/
- Shield Leafs Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 11 марта 2026 г. внёс Shield Leafs (shieldleafs.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/shield-leafs/
- Sky World Community Финансовые пирамиды · обновлено 29.07.2026. Проект, который с 2015 года продаёт частным лицам «акции» транспортной технологии и обещал увеличение вложений в 1000… /scamlist/sky-world-community/
- SkyVaultBit Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает skyvaultbit.net в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/skyvaultbit/
- Slieve Rentspire Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает slieve-rentspire.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/slieve-rentspire/
- SOLARGROUP Инвестпроекты · обновлено 29.07.2026. Проект, который с 2017 года собирает деньги частных лиц от 50 долларов под доли в разработке электродвигателя, а с 2025… /scamlist/solargroup/
- Solda Markstead Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает solda-markstead.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/solda-markstead/
- Solido Coinvia Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает solido-coinvia.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/solido-coinvia/
- Solido-Guadagiva Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Solido-Guadagiva (solido-guadagiva.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/solido-guadagiva/
- SolvioSolutions Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 6 августа 2026 г. внёс SolvioSolutions (solviosolutions.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/solvio-solutions/
- Sovereld Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает sovereld.app в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных… /scamlist/sovereld/
- Spire Growthvale Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает spire-growthvale.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/spire-growthvale/
- Spire-Bondtron Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Spire-Bondtron (spire-bondtron.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/spire-bondtron/
- Sterei Axiovia Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает sterei-axiovia.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/sterei-axiovia/
- Stock-100 Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 5 сентября 2025 г. внёс Stock-100 (stock-100.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/stock-100/
- Summit Finthor Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает summit-finthor.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/summit-finthor/
- Swaptaire Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает swaptaire.net в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных… /scamlist/swaptaire/
- Swiftfinexpips Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Swiftfinexpips (swiftfinexpips.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/swiftfinexpips/
- Swiftgate Montark Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает swiftgate-montark.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника… /scamlist/swiftgate-montark/
- Swiftprimehub Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Swiftprimehub (swiftprimehub.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/swiftprimehub/
- Taman Yieldholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает taman-yieldholm.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/taman-yieldholm/
- Tana Yieldspire Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает tana-yieldspire.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/tana-yieldspire/
- Telegram-проект «Недвижимость и инвестиции» Инвестпроекты · обновлено 31.08.2026. Банк России 23 января 2026 г. внёс Telegram-проект «Недвижимость и инвестиции» (t.me/nedvizhimost_invest) в… /scamlist/nedvizhimost-i-investicii/
- Telegram-проект «Одобрено.рф» Инвестпроекты · обновлено 31.08.2026. Банк России 20 мая 2026 г. внёс Telegram-проект «Одобрено.рф» (t.me/odobreno2026) в предупреждающий список с… /scamlist/odobreno-rf/
- Telegram-проект «Селлеры и Инвесторы» Инвестпроекты · обновлено 31.08.2026. Банк России 18 марта 2026 г. внёс Telegram-проект «Селлеры и Инвесторы» (t.me/bankofseller) в предупреждающий список с… /scamlist/bankofseller/
- Tesoro Mercivura Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает tesoro-mercivura.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/tesoro-mercivura/
- The 1 Hour Trader Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает the-1hourtrader.live в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/the-1-hour-trader/
- Theta Broker Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает thetabroker.io в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/theta-broker/
- Thornix Kapstedor Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает thornix-kapstedor.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника… /scamlist/thornix-kapstedor/
- Timber Fondholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает timberfondholm.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/timberfondholm/
- Topaz Invests Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает topazinvests.pro в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/topaz-invests/
- Torch Kapitmoor Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает torchkapitmoor.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/torchkapitmoor/
- Torrentanlagholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает torrentanlagholm.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/torrentanlagholm/
- Tract Mercholm Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает tract-mercholm.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/tract-mercholm/
- TradeBitDelta Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает tradebitdelta.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/tradebitdelta/
- TradeDigitalFX Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 2 апреля 2026 г. внёс TradeDigitalFX (trdedigitalx.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/trade-digital-fx/
- Tradenationfxmarket Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Tradenationfxmarket (tradenationfxmarket.live) в предупреждающий список с… /scamlist/trade-nation-fx-market/
- TradexGlobals Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 17 апреля 2026 г. внёс TradexGlobals (tradexglobals.online) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/tradex-globals/
- TradoVex Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 14 апреля 2026 г. внёс TradoVex (tradovex.pro) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/tradovex/
- TreeD Investment Fund / Gem Space Инвестпроекты · обновлено 31.08.2026. Банк России 15 мая 2026 г. внёс TreeD Investment Fund / Gem Space (gemspace.team) в предупреждающий список с… /scamlist/tree-d-investment-fund/
- Treu Fondthal Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает treu-fondthal.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/treu-fondthal/
- Tribeca-fx Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Tribeca-fx (tribeca-fx.click) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/tribeca-fx/
- Trino Caudalecto Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает trino-caudalecto.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/trino-caudalecto/
- Trustdigitmarket Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 7 июля 2025 г. внёс Trustdigitmarket (trustdigitmarket.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/trustdigitmarket/
- Trustplusfx Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 7 июля 2025 г. внёс Trustplusfx (trustplusfx.org) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/trustplusfx/
- Trustplustrading Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 7 июля 2025 г. внёс Trustplustrading (trustplustrading.ltd) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/trustplustrading/
- Turnia Kapiton Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает turniakapiton.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/turniakapiton/
- Tward Kapowania Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает tward-kapowania.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/tward-kapowania/
- UniLive Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 17 февраля 2026 г. внёс UniLive (unilive.io) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой… /scamlist/unilive/
- Union Green Power Инвестпроекты · обновлено 31.08.2026. Банк России 8 мая 2026 г. внёс Union Green Power (uniongreenpower.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/union-green-power/
- Union Rally Capital Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает unionrallycapital.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/union-rally-capital/
- United Tether Криптосхемы · обновлено 31.08.2026. Банк России 30 апреля 2026 г. внёс United Tether (united-tether.cc) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/united-tether/
- Universaltradxs Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Universaltradxs (universaltradxs.com) в предупреждающий список с формулировкой:… /scamlist/universal-tradxs/
- UpForexMarkets Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 23 июля 2026 г. внёс UpForexMarkets (upforexmarkets.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/upforexmarkets/
- Urban Wealth Earnings Финансовые пирамиды · обновлено 31.08.2026. Банк России 15 мая 2026 г. внёс Urban Wealth Earnings (urbanwealthearnings.org) в предупреждающий список с… /scamlist/urban-wealth-earnings/
- Valcron Markets Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает valcronmarkets.live в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/valcron-markets/
- Valenstone Capital Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает valenstonecapital.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального… /scamlist/valenstone-capital/
- Vasto Luxerix Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает vasto-luxerix.pro в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/vasto-luxerix/
- VaultBridgeCapital Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс VaultBridgeCapital (vaultbridgecapital.com) в предупреждающий список с… /scamlist/vaultbridge-capital/
- Vaultbridgescapital Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 января 2025 г. внёс Vaultbridgescapital (vaultbridgescapital.com) в предупреждающий список с… /scamlist/vaultbridges-capital/
- Velnigo Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает velnigo.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/velnigo/
- Veltra Invest Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает veltrainvest.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/veltra-invest/
- Vergepoints Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 26 сентября 2024 г. внёс Vergepoints (vergepoints.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/vergepoints/
- Vertaxchange Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает vertaxchange.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/vertaxchange/
- Vertex Markets Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает vertexmarkets.live в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/vertex-markets/
- VexTrade Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает vextrade.pro в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/vextrade/
- Vigne Rentoire Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает vignerentoire.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/vignerentoire/
- Virello Zone Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 16 января 2025 г. внёс Virello Zone (virello-zone.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/virello-zone/
- Vivace Borsivon Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает vivace-borsivon.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/vivace-borsivon/
- Vlaams Winster Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает vlaams-winster.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/vlaams-winster/
- Vonigma Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает vonigma.org в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника рынка… /scamlist/vonigma/
- WallsView Union Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает wallsviewunion.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/wallsview-union/
- Wellbullpro Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 17 февраля 2026 г. внёс Wellbullpro (wellbullpro.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/wellbullpro/
- Windsor Credpeak Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает windsor-credpeak.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/windsor-credpeak/
- Wolf Sparstein Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает wolfsparstein.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/wolfsparstein/
- Xtremelite Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает xtremelite.top в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/xtremelite/
- Yala-Capvexon Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России 22 апреля 2026 г. внёс Yala-Capvexon (yala-capvexon.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки… /scamlist/yala-capvexon/
- Yogigi Holdings Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает yogigiholdings.com в записи № 43407 с признаками финансовой пирамиды и нелегального профучастника… /scamlist/yogigi-holdings/
- Zenda Rentorio Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает zendarentorio.com в записи № 42780 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/zendarentorio/
- Zenit Rendivo Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает zenitrendivo.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/zenitrendivo/
- Zenith Mere Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает zenithmere.org в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/zenithmere/
- Zora Fondex Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает zorafondex.com в записи № 42875 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/zorafondex/
- Zugbit Криптосхемы · обновлено 31.08.2026. Банк России 8 июля 2026 г. внёс Zugbit (zugbit.net) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой… /scamlist/zugbit/
- Zywa Fondownia Псевдоброкеры · обновлено 31.08.2026. Банк России указывает zywa-fondownia.com в записи № 43746 с признаками нелегального профессионального участника рынка… /scamlist/zywa-fondownia/
Блог
Изменения в законах, статистика регулятора и разборы отдельных случаев.
- Блог редакции Новости, статистика и разборы отдельных случаев: изменения в законах, квартальные данные Банка России, сезонные схемы и то, что не попало в основные… /blog/
- Банк заблокировал деньги на карте: документы и жалоба в ЦБ Что делать физлицу, если банк заблокировал деньги: определить основание, собрать документы, оспорить отказ по 115-ФЗ, комиссию и ограничения через ЦБ… /blog/bank-zablokiroval-dengi-na-karte/
- Банк запросил документы по 115-ФЗ у физлица: что отправить Какие документы отправить физлицу по 115-ФЗ: продажа авто и квартиры, перевод родственника, возврат долга, доход, пояснение банку, жалоба, МВК и… /blog/bank-zaprosil-dokumenty-115-fz-fizlico/
- Взломали Госуслуги: как проверить SIM-карты, ИП, самозанятость и доверенности Что проверить после взлома Госуслуг: SIM-карты, ИП и компании, самозанятость, доверенности, ФССП и заявки. Пошаговый план блокировки и заявлений в… /blog/vzlomali-gosuslugi-chto-proverit/
- Взял кредит под диктовку мошенников: как аннулировать долг — инструкция, образцы иска и претензии, сроки Что делать, если вы сами взяли кредит под диктовку мошенников: два сценария с самозапретом, заявления в банк и полицию, сроки и порядок оспаривания… /blog/vzyal-kredit-pod-vliyaniem-moshennikov/
- Дипфейки в мошенничестве: как распознать за тридцать секунд Доля дипфейков в мошенничестве за год удвоилась, а видео из текстовых промтов выросло с 17% до 51%. Признаки подделки и единственная надёжная… /blog/dipfeyki-kak-raspoznat/
- Дропперы: чем оборачивается «просто дай карту на пару дней» Через дроп-счета проходят деньги пострадавших. Что грозит владельцу карты, почему «я не знал» не работает и как выглядит вербовка под видом… /blog/droppery-chuzhaya-karta/
- Как вернуть деньги за подписку Иви на карту: отмена, претензия и чарджбэк Иви списал деньги за подписку: как отключить продление, потребовать возврат на карту, отличить баланс Иви от денег и оспорить платёж через банк по… /blog/kak-vernut-dengi-za-podpisku-ivi/
- Как вернуть деньги за подписку PREMIER: отмена, претензия и чарджбэк PREMIER списал деньги за подписку: где отменить продление, как направить претензию, собрать доказательства и оспорить карточную операцию в банке по… /blog/kak-vernut-dengi-za-podpisku-premier/
- Как вернуть деньги за подписку WB Клуб: отмена и спор списания Списались деньги за WB Клуб: где отменить автопродление, как потребовать возврат у Wildberries, оспорить платёж в банке и собрать нужные… /blog/kak-vernut-dengi-za-wb-klub/
- Как выйти из базы Банка России о переводах без согласия Как физлицу выйти из базы ЦБ по 161-ФЗ: заявление, обязательные реквизиты, срок 15 рабочих дней, доступ к деньгам, повторная проверка, отказ и иск в… /blog/kak-vyyti-iz-bazy-cb-perevody-bez-soglasiya/
- Как оспорить кредит, взятый под влиянием мошенников: претензия, иск и судебная практика Как оспорить кредит под влиянием мошенников после отказа банка: претензия и иск, доказательства, сроки, обеспечительные меры и практика Верховного… /blog/osporit-kredit-pod-vliyaniem-moshennikov/
- Как отписаться от всех платных подписок займов и вернуть деньги Как найти и отключить платные подписки сервисов займов, остановить списания, потребовать возврат, подать спор в банк и не перепутать подборщика с МФО. /blog/kak-otpisatsya-ot-vseh-zaymov/
- Как узнать, оформили ли мошенники кредит или микрозайм: проверка БКИ и оспаривание Как проверить все БКИ, найти чужой кредит или микрозайм, запросить договор, оспорить запись за 20 рабочих дней и точно поставить самозапрет на новые… /blog/kak-uznat-oformili-li-moshenniki-kredit/
- Мошенники оформили рассрочку на ваше имя: как аннулировать долг у оператора и убрать запись из кредитной истории Мошенники оформили рассрочку на ваше имя: кто оператор по реестру Банка России, заявление оператору и в полицию, жалоба в ЦБ, сроки ответа и запись в… /moshenniki-oformili-rassrochku/
- Период охлаждения по кредитам с 1 сентября 2025 года: когда банк не вправе требовать долг Как работает период охлаждения по кредитам с 1 сентября 2025 года: суммы, сроки 4 и 48 часов, исключения, нарушения банка и действия при… /blog/period-ohlazhdeniya-po-kreditam-2025/
- Самозапрет на кредиты: как оформить и от чего он защищает Механизм работает с марта 2025 года через Госуслуги, с сентября — через МФЦ. Что он закрывает, чего не закрывает и почему его стоит поставить заранее. /blog/samozapret-na-kredity/
- Списали 990 ₽ за подписку, которую я не оформлял: разбор AiBro, Slidy AI и Tutorplace — и как вернуть деньги через банк Разбираем списания AiBro 990 ₽, Slidy AI 899 ₽ и Tutorplace: тарифы, отмену, претензию, банковский спор, сроки и доказательства вашего согласия на… /blog/aibro-slidy-ai-tutorplace-vozvrat/
- Списали за подписку — как вернуть деньги: таблица по 12 сервисам и чарджбэк, если сервис отказал Списали деньги за подписку: таблица возврата по 12 сервисам, претензия, правила Apple и Google Play, чарджбэк после отказа и образцы заявлений для… /blog/spisali-za-podpisku-kak-vernut-dengi/
- Статистика Банка России: сколько украли за первый квартал 2026 года Разбор обзора Банка России: 496 тысяч операций без согласия на 7,4 млрд рублей, минус 7% к прошлому кварталу. Что стоит за снижением и почему… /blog/statistika-cb-1-kvartal-2026/
- Что мошенники успели оформить на ваше имя: проверка по шести реестрам за один вечер Как за вечер проверить кредиты, SIM-карты, ИП, участие в компаниях, самозанятость, доверенности и ФССП, а затем остановить найденные записи по шагам… /blog/chto-moshenniki-oformili-na-vashe-imya/
Обращения и отзывы
Форма обращения — единственный вход в работу с редакцией. Отзыв публикуется после модерации.
- Описать ситуацию Форма обращения: что произошло, когда и сколько. Обязательны только контакт для ответа и суть. #zayavka
- Оставить отзыв Расскажите о своём опыте с компанией. Отзыв проходит модерацию и публикуется без ваших контактов. /otzyv/
- Отзывы Опубликованные отзывы читателей. Отзыв не влияет на вердикт напрямую и не смешивается с разбором. /otzyvy/
О редакции и правилах
Как выносится вердикт, что мы принимаем за источник и что происходит с данными из форм.
- Частые вопросы Короткие ответы на вопросы о возврате денег, проверке компаний и о том, как редакция выносит вердикты. /faq/
- Методология: как мы выносим вердикт Открытая методика проекта: три уровня вердикта и основания для каждого, 14 признаков риска, какие источники принимаются и как считается уровень риска… /metodologiya/
- Редакция Как устроена редакционная работа: как готовится разбор, что мы принимаем за источник, что происходит при ошибке и почему материалы выходят от лица… /redakciya/
- О проекте Кто ведёт проект, зачем он существует, как устроена редакционная работа и на какие правила мы себя ограничили. Честно о том, что уже сделано, а что… /o-proekte/
- Дисклеймер Что означают вердикты проекта и что они не означают, чем материалы не являются, какие ограничения действуют и как компании направить возражения по… /disklejmer/
- Политика обработки персональных данных Какие данные собирает сайт, зачем, сколько хранит и как их удалить. Отдельно — правило о закрашивании персональных данных заявителей в публикуемых… /politika-personalnyh-dannyh/