Инвестпроекты в скамлисте

Банк России 18 марта 2026 г. внёс Telegram-проект «Селлеры и Инвесторы» (t.me/bankofseller) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки незаконного привлечения инвестиций. Проект предлагает соединение продавцов маркетплейсов и частных инвесторов через Telegram. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 23 января 2026 г. внёс Telegram-проект «Недвижимость и инвестиции» (t.me/nedvizhimost_invest) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки незаконного привлечения инвестиций. Проект предлагает вложения в недвижимость через каналы и личную переписку. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 20 мая 2026 г. внёс Telegram-проект «Одобрено.рф» (t.me/odobreno2026) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки незаконного привлечения инвестиций. Проект предлагает доступ к инвестиционным предложениям через Telegram-канал. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 26 июня 2026 г. внёс Бот «Определи свой тип инвестора» (t.me/kapital_invest_bot) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки незаконного привлечения инвестиций. Проект предлагает тестирование пользователя с последующим переводом в инвестиционную воронку. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 15 мая 2026 г. внёс TreeD Investment Fund / Gem Space (gemspace.team) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки незаконного привлечения инвестиций. Проект предлагает вложения в развитие экосистемы Gem Space с аргументами о росте оценки проекта. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 8 мая 2026 г. внёс Union Green Power (uniongreenpower.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки незаконного привлечения инвестиций. Проект предлагает вложения в возобновляемую энергетику со стабильным доходом. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

BestWealthTrade заявляет $5 млрд активов под управлением, 153 тысячи инвестиций, 11 наград и работу с 2014 года. Текущий домен зарегистрирован в августе 2024-го, юридическое лицо и лицензия не указаны, а на одной странице стоят разные адреса в Лос-Анджелесе и Майами. Банк России выявил у проекта признаки финансовой пирамиды.

Платформа, продававшая «Цифровые Доходные Активы» — термин, которого нет в законе и который на слух не отличается от регулируемых цифровых финансовых активов. За брендом Arda Capital стоит ООО «Цербурус» из Омска. Банк России внёс компанию в список 4 сентября 2025 года.

Проект открывал «магазины на маркетплейсах под ключ» и привлекал инвесторов в действующие магазины, обещая до 30 процентов доходности, пассивный доход «с минимальными рисками» и гарантию возврата инвестиций в договоре. Банк России внёс Open Marketplace в список 11 марта 2026 года.

Проект «коллективных инвестиций» в недвижимость, обещавший 40, 45 и до 51 процента годовых при входе от трёх миллионов рублей. Банк России внёс его в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности 18 февраля 2026 года с формулировкой «Признаки незаконного привлечения инвестиций». Юридическое лицо на сайте не названо.

Платформа, которая сводит заёмщиков под залог недвижимости с частными инвесторами и обещает инвесторам от 24–25 процентов годовых при ставке для заёмщика от 2 процентов в месяц. Банк России внёс проект в список 26.12.2025 с формулировкой «Признаки незаконного привлечения инвестиций».

Проект, который с 2017 года собирает деньги частных лиц от 50 долларов под доли в разработке электродвигателя, а с 2025 года — ещё и под дирижабли. Банк России внёс SOLARGROUP в список компаний с признаками нелегальной деятельности 24.12.2025 с формулировкой «Признаки незаконного привлечения инвестиций».