Инвестпроекты в скамлисте

BestWealthTrade заявляет $5 млрд активов под управлением, 153 тысячи инвестиций, 11 наград и работу с 2014 года. Текущий домен зарегистрирован в августе 2024-го, юридическое лицо и лицензия не указаны, а на одной странице стоят разные адреса в Лос-Анджелесе и Майами. Банк России выявил у проекта признаки финансовой пирамиды.

Платформа, продававшая «Цифровые Доходные Активы» — термин, которого нет в законе и который на слух не отличается от регулируемых цифровых финансовых активов. За брендом Arda Capital стоит ООО «Цербурус» из Омска. Банк России внёс компанию в список 4 сентября 2025 года.

Проект открывал «магазины на маркетплейсах под ключ» и привлекал инвесторов в действующие магазины, обещая до 30 процентов доходности, пассивный доход «с минимальными рисками» и гарантию возврата инвестиций в договоре. Банк России внёс Open Marketplace в список 11 марта 2026 года.

Проект «коллективных инвестиций» в недвижимость, обещавший 40, 45 и до 51 процента годовых при входе от трёх миллионов рублей. Банк России внёс его в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности 18 февраля 2026 года с формулировкой «Признаки незаконного привлечения инвестиций». Юридическое лицо на сайте не названо.

Платформа, которая сводит заёмщиков под залог недвижимости с частными инвесторами и обещает инвесторам от 24–25 процентов годовых при ставке для заёмщика от 2 процентов в месяц. Банк России внёс проект в список 26.12.2025 с формулировкой «Признаки незаконного привлечения инвестиций».

Проект, который с 2017 года собирает деньги частных лиц от 50 долларов под доли в разработке электродвигателя, а с 2025 года — ещё и под дирижабли. Банк России внёс SOLARGROUP в список компаний с признаками нелегальной деятельности 24.12.2025 с формулировкой «Признаки незаконного привлечения инвестиций».