Финансовые пирамиды в скамлисте

Банк России 17 июня 2026 г. внёс Access Markets (access-markets.cc) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает инвестиционную платформу с рыночными инструментами и дистанционным пополнением. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 19 марта 2026 г. внёс AssetsChains (assetschains.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает RWA, облигации, недвижимость и ежедневный ROI в единой инвестиционной системе. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 22 августа 2025 г. внёс Bridge MaxDex и сеть инвестиционных сайтов (bridgemaxdexs.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды» и нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Проект предлагает крипто- и форекс-инвестиции через множество однотипных брендов. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 2 апреля 2026 г. внёс Clever Capital (clevercpt.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает гарантированную доходность порядка 2–3 процентов в неделю. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 2 апреля 2026 г. внёс GeniusAssets (geniusassets.org) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает единый инвестиционный кабинет для криптовалют, акций, ETF, форекса и CFD. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 24 марта 2026 г. внёс Gird Wealth Global (girdwealthglobal.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает планы дохода на рынках, криптовалюте и недвижимости с регулярными начислениями. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 24 июля 2024 г. внёс GLOBAL-INTERVAL и сеть зеркал (global-interval.top) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды» и нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Проект предлагает доходные планы и брокерскую торговлю через серию инвестиционных брендов. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 6 марта 2026 г. внёс GlovaTrades (glovatrades.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает инвестиции в акции и криптовалюту с быстрым запуском после регистрации и пополнения. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 14 марта 2025 г. внёс GrayAssets (grayassets.org) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает ступенчатые тарифы с доходностью за 24 часа. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 31 марта 2026 г. внёс Meta Box (meta-box.ru) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает цифровой инвестиционный продукт через современную React-витрину. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 4 мая 2026 г. внёс NewDigitalAccess (newdigital-access.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает тарифы на криптовалюте, недвижимости, золоте и серебре. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 5 мая 2026 г. внёс NiRise (nirise.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает рост капитала через инвестиционную онлайн-платформу. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 16 июля 2026 г. внёс Persimmontrades (persimmontrades.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает инвестиционное предложение под брендом Persimmontrades; детальные тарифы редакция не подтверждает. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 27 марта 2026 г. внёс Phinex Global Investment (phinexglobalinvestment.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает глобальные инвестиционные планы через свежий домен. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 12 марта 2026 г. внёс Primes Investment (primesinvestment.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает фиксированные инвестиционные начисления и реферальное вознаграждение. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 28 апреля 2026 г. внёс Probit Investment (probitinvestment.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает пакеты с ежедневной доходностью на криптовалютах, форексе, акциях, золоте и NFT. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 21 апреля 2026 г. внёс Quantum Finance Market (quanfimkt.cc) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает CFD, 5 800 акций, ETF, REIT и дробные акции без комиссии. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 11 марта 2026 г. внёс Shield Leafs (shieldleafs.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает несколько инвестиционных планов под образом защиты и роста капитала. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 6 августа 2026 г. внёс SolvioSolutions (solviosolutions.com) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает инвестиционное предложение под брендом SolvioSolutions; детальные тарифы редакция не подтверждает. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 17 апреля 2026 г. внёс TradexGlobals (tradexglobals.online) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает пакеты на форексе и криптовалюте с заранее заданной доходностью. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 17 февраля 2026 г. внёс UniLive (unilive.io) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает онлайн-экосистему с приложениями и вознаграждениями участников. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Банк России 15 мая 2026 г. внёс Urban Wealth Earnings (urbanwealthearnings.org) в предупреждающий список с формулировкой: Признаки «финансовой пирамиды». Проект предлагает застрахованные средства, почасовые выплаты, акции, криптовалюту, форекс и автотрейдинг. Мы сверили регуляторную карточку, доменную хронологию, технический след и маршрут денег; неподтверждённые суммы ущерба и анонимные отзывы в доказательства не включали.

Gratitude Fund Limited обещает от 7 до 12 процентов в день с ежедневным начислением, называет доход «100% guaranteed» и утверждает, что лицензирована и регулируется в Швейцарии. Ни номера лицензии, ни названия юридического лица, ни адреса на сайте нет; пополнение принимается только в криптовалюте. Банк России выявил у проекта признаки финансовой пирамиды 29 июля 2026 года.

Multi Finance Ltd обещает от 4 до 10 процентов в день при входе от 50 долларов и 12 процентов комиссии за приглашённого. Юридическое лицо, лицензия и адрес не опубликованы, а на странице контактов рядом с почтой проекта стоит адрес из чужого домена — след шаблона, использованного повторно. Банк России выявил признаки финансовой пирамиды 29 июля 2026 года.

PrimeLite Investments обещает 2,5–7,5% прибыли ежедневно и «среднюю долю побед 92,42%». Сайт называет систему децентрализованной, хотя депозиты, начисления и вывод контролирует личный кабинет. Уведомления о чужих сделках создаются случайно в браузере. Банк России внёс проект в список с признаками финансовой пирамиды 27 июля 2026 года.

Международный потребительский кооператив «СВОИ» переоформляет паевые взносы участников в токены на блокчейне TON и годами обещает гарантированный прирост: сначала 30% в токенах раз в год, затем доходность 15–16,5% годовых по проекту конопляного агропарка. Обмен токенов на рубли договором-офертой не предусмотрен. 30 июня 2026 года Банк России внёс кооператив в список компаний с признаками финансовой пирамиды.

Компания продавала пакеты юридической поддержки от восьми до ста пятидесяти тысяч рублей и строила вокруг них партнёрскую структуру с рангами, вознаграждениями и рейтингом привлекающих. В меню сайта был раздел «Пассивный доход». Банк России внёс ООО «ДАВА-ГРУПП» в список компаний с признаками финансовой пирамиды 25 ноября 2025 года.

Программа лояльности, которая продавала «DCB-карты» по 5–100 тысяч рублей и обещала начислить за них баллы ровно в десять раз больше по курсу «1 балл = 1 рубль». Банк России внёс оба юрлица проекта в список компаний с признаками финансовой пирамиды: ООО «ДОБРОЛАЙФ» 28.01.2026 и ПК «ДСБ-Технолоджи» 09.02.2026.

Компания собирала деньги под выкуп недвижимости с торгов по банкротству и обещала фиксированные 60 процентов годовых при вложении от миллиона рублей без обеспечения. Банк России внёс ООО «ИнвестКапитал» в список компаний с признаками финансовой пирамиды 7 апреля 2025 года.

«Взаимный фонд», который восемь лет собирал деньги через программы взаимопомощи и обещал автомобиль за 65 процентов стоимости, пассивный доход и пенсионные накопления одновременно. Банк России внёс проект в список 28.08.2025 с формулировкой «Признаки "финансовой пирамиды"».

Кредитный кооператив, который восемь лет принимал сбережения под 13,5 процента годовых и обещал снятие в любое время. Банк России внёс его в список 30.12.2025 сразу с двумя признаками: финансовой пирамиды и нелегального кредитора. На вопрос о лицензии сайт отвечал членством в саморегулируемой организации.

Проект привлекает средства под фиксированную доходность 4% в месяц и платит вознаграждение за приведённых участников. Деятельности, которая обеспечивала бы заявленный доход, в открытых источниках не обнаружено.

Проект, который с 2015 года продаёт частным лицам «акции» транспортной технологии и обещал увеличение вложений в 1000 процентов за три-пять лет. Через десять лет тот же сбор идёт под новым названием SWC. Банк России внёс проект в список 13.03.2026 с двумя признаками сразу: финансовой пирамиды и незаконного привлечения инвестиций.